Banca Generali

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha istituito un Comitato per il Controllo Interno, investito di funzioni consultive e propositive, nella materia dei controlli interni. Il Comitato assiste il Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, assicurando altresì che i principali rischi aziendali (creditizi, finanziari e operativi) siano identificati e gestiti in modo adeguato, in collegamento con le funzioni aziendali preposte.

I membri devono essere non esecutivi e indipendenti (come previsto dal Codice di Autodisciplina per le società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A.). Il numero dei componenti il Comitato è stato determinato in tre . Almeno un componente del Comitato, inoltre, possiede un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Il Comitato attualmente in carica è stato inizialmente nominato dal Consiglio di Amministrazione del 21 Aprile 2009. Il Comitato per il Controllo Interno, è quindi attualmente composto dai sotto indicati tre membri.

I membri del Comitato restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato di amministrazione e percepiscono un compenso annuo.

Le riunioni del Comitato si tengono, di regola, almeno quattro volte l'anno e comunque in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali il Comitato deve riferire al Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Comitato partecipano, oltre ai membri dello stesso, l'Amministratore Delegato ed il Presidente del Collegio Sindacale. Su invito del Presidente, possono inoltre partecipare i membri dell'Alta Direzione, il Responsabile della funzione aziendali di controllo, i responsabili di altre funzioni aziendali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.