Gruppo Banca Generali - Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

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Assemblea degli azionisti

ultimo aggiornamento 07/05/2013 15:55

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Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

L'Assemblea degli azionisti di Banca Generali, si è tenuta in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2013 alle ore 9:30 in Trieste

Verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria (28 MB)

Rendiconto sintetico delle votazioni (85 Kb)

Avviso di Convocazione (442 Kb)

Informazioni sull'ammontare del capitale sociale (72 Kb)

Relazione sugli argomenti all'ordine del giorno (3 MB)

Sintesi degli argomenti all'ordine del giorno (827 Kb)

PUNTO N. 1 - ODG

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 1 dell'Ordine del Giorno – Bilancio al 31 dicembre 2012 e destinazione dell’utile dell’esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti (17 KB)

Relazione finanziaria annuale 2012 (13 MB)

Relazione Società di Revisione al bilancio consolidato 2012 (128 KB)

Relazione Società di Revisione al bilancio d'esercizio 2012 (123 KB)

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2012 (115 KB)

PUNTO N. 2 - ODG

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 2 dell’Ordine del Giorno – Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo bancario e resoconto sull’applicazione delle politiche stesse nell’esercizio 2012 (28 KB)

Politiche di Remunerazione (327 KB)

PUNTO N. 3 - ODG

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n.3 dell'Ordine del Giorno - Nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti (257 KB)

Proposta del socio di maggioranza Assicurazioni Generali SpA (333 KB)

PUNTO N. 4 - ODG

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 4 dell’Ordine del Giorno - Informativa relativa alle politiche in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati (303 Kb)

PUNTO N. 5 - ODG - parte ordinaria

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 5 dell’Ordine del Giorno - Incarico di revisione legale dei conti: integrazione del corrispettivo (114 KB)

Proposta Reconta Ernst & Young (2 MB)

PUNTO N. 1 - ODG - parte straordinaria

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 1 dell’Ordine del Giorno - Modifica degli articoli 15 e 20 dello Statuto Sociale; deliberazione inerenti e conseguenti (114 KB)

Provvedimento di accertamento rilasciato da Banca d'Italia (273 KB)