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Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha istituito un Comitato per il Controllo Interno, investito di funzioni consultive e propositive, nella materia dei controlli interni. Il Comitato assiste il Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, assicurando altresì che i principali rischi aziendali (creditizi, finanziari e operativi) siano identificati e gestiti in modo adeguato, in collegamento con le funzioni aziendali preposte.
I membri devono essere non esecutivi e indipendenti (come previsto dal Codice di Autodisciplina per le società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A.). Il numero dei componenti il Comitato è stato determinato in quattro. Almeno un componente del Comitato, inoltre, possiede un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.
Il Comitato attualmente in carica è stato inizialmente nominato dal Consiglio di Amministrazione del 21 Aprile 2009. Il Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2010 ha deliberato di aumentare da tre a quattro i membri del Comitato.
In data 23 marzo 2011 un membro del Comitato ha rassegnato le sue dimissioni.
In data 10 maggio 2011 il Consiglio di Amministrazione ha nominato un nuovo membro del Comitato.
Il Comitato per il Controllo Interno, è quindi attualmente composto dai sotto indicati membri.
Indipendente: Si
In carica da: 10 Maggio 2011
In carica nel comitato Controllo Interno da: 10 Maggio 2011
% di partecipazione alle riunioni del CdA (2010): /
Indipendente: Si
In carica da: 21 Aprile 2009
% di partecipazione alle riunioni del CdA (2010): 91,67%
Indipendente: Si
In carica da: 21 Aprile 2009
% di partecipazione alle riunioni del CdA (2010): 16,67%
Indipendente: Sì
In carica da: 21 Aprile 2009
In carica nel comitato Controllo Interno da: 29 Settembre 2010
% di partecipazione alle riunioni del CdA (2010): 91,67%
I membri del Comitato restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato di amministrazione e percepiscono un compenso fisso annuo più un ulteriore gettone di presenza da corrispondere a ciascun membro per ogni riunione alla quale partecipano.
Le riunioni del Comitato si tengono, di regola, almeno quattro volte l'anno e comunque in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali il Comitato deve riferire al Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Comitato partecipano, oltre ai membri dello stesso, l'Amministratore Delegato ed il Presidente del Collegio Sindacale. Su invito del Presidente, possono inoltre partecipare i membri dell'Alta Direzione, il Responsabile della funzione aziendali di controllo, i responsabili di altre funzioni aziendali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
Regolamento Comitato per il Controllo Interno (PDF - 30 Kb)
