Nomina e Composizione del CdA

ultimo aggiornamento  13/04/2018
 
 

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Lo Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali debba essere composto da non meno di sette e non più di dodici componenti, nominati dall'Assemblea mediante il voto di lista, sulla base delle liste di candidati presentate dai soci. Hanno diritto a presentare una lista di candidati gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino la percentuale di capitale sociale prevista per la Società dalla normativa regolamentare vigente.

Gli Amministratori nominati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche in termini di indipendenza, nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile alla Società.

Gli Amministratori rimangono in carica per un massimo di tre esercizi e decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

 

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei Soci, riunitasi il 12 Aprile 2018, ha fissato in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla nomina del nuovo consiglio di Amministrazione.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione scadrà in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020. Il Consiglio deve essere composto in prevalenza da amministratori non esecutivi.

 

Amministratori non esecutivi e indipendenti

Ai sensi dell’art. comma 1, lettera d), e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, il Consiglio deve essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione della Società risulta composto da cinque Consiglieri indipendenti.

Il numero e l'autorevolezza dei Consiglieri non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio abbia un peso determinante nell'assunzione delle decisioni consiliari.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare, sulla base dei criteri indicati dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione, delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a sua disposizione, l'effettiva indipendenza in occasione della nomina di un nuovo Amministratore che si qualifichi indipendente, nonché con cadenza annuale, in capo a tutti gli Amministratori. Anche il Collegio Sindacale deve poter verificare autonomamente l'esito di tali verifiche.

Nella riunione del 12 aprile 2018 il Consiglio di Amministrazione ha accertato l'indipendenza degli Amministratori, Giovanni Brugnoli, Anna Gervasoni, Massimo Lapucci, Annalisa Pescatori e Vittorio Emanuele Terzi.

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