Assemblea degli azionisti

Verbali, relazioni, comunicazioni e avvisi dalla nostra Assemblea degli Azionisti.

Assemblea degli azionisti 2021

L'Assemblea degli azionisti di Banca Generali è convocata per il giorno 22 aprile 2021.

Assemblea 2021

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

PUNTO N.1 - ODG

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020.

  1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
  2. Destinazione dell’utile dell’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

PUNTO N.2 - ODG

Nomina e determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023.

  1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N.3 - ODG

Nomina e determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023.

  1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Determinazione degli emolumenti annui dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N.4 - ODG

Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l’anno 2021: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 3. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, commi 3 bis e 3-ter.

PUNTO N.5 - ODG

Resoconto sull’applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell’esercizio 2020: esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 4. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 6.

PUNTO N.6 - ODG

Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N.7 - ODG

Piano long term incentive 2021, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N.8 - ODG

Piano di fidelizzazione della rete per l’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N.9 - ODG

Sistema di incentivazione basato su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114 bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N.10 - ODG

Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, al servizio del piano di fidelizzazione della rete per l’esercizio 2021, del piano long term incentive 2021 e del sistema di incentivazione 2021 di cui ai precedenti punti all’Ordine del Giorno: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N.11 - ODG

Revisione legale dei conti: risoluzione consensuale e contestuale conferimento di nuovo incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Archivio assemblee

2020

Il messaggio del Presidente Giancarlo Fancel agli azionisti

2019

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

2018

2017

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

2016

AVVISI AGLI AZIONISTI

RELAZIONI

2015

AVVISI AGLI AZIONISTI

RELAZIONI

2014

AVVISI AGLI AZIONISTI

RELAZIONI

ESITO DELLE VOTAZIONI

2013

AVVISI AGLI AZIONISTI

ESITO DELLE VOTAZIONI

2010

AVVISI AGLI AZIONISTI

VERBALE

2007

AVVISI AGLI AZIONISTI

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