Assemblea degli azionisti

L'Assemblea degli azionisti di Banca Generali si è tenuta il 21 aprile 2022.

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021.

Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
Destinazione dell’utile dell’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l’anno 2022: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF.

Resoconto sull’applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell’esercizio 2021: esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Piano long term incentive 2022, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, al servizio del piano long term incentive 2022 e del sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari di cui ai precedenti punti all’Ordine del Giorno: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020.

Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
Destinazione dell’utile dell’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Nomina e determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023.

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina e determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023.

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Determinazione degli emolumenti annui dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l’anno 2021: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 3. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, commi 3 bis e 3-ter.

Resoconto sull’applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell’esercizio 2020: esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 4. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 6.

Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Piano long term incentive 2021, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Piano di fidelizzazione della rete per l’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sistema di incentivazione basato su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114 bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, al servizio del piano di fidelizzazione della rete per l’esercizio 2021, del piano long term incentive 2021 e del sistema di incentivazione 2021 di cui ai precedenti punti all’Ordine del Giorno: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Revisione legale dei conti: risoluzione consensuale e contestuale conferimento di nuovo incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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