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Assemblea degli azionisti
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Assemblea degli azionisti

Verbali, relazioni, comunicazioni e avvisi dalla nostra Assemblea degli Azionisti.

Assemblea degli azionisti 2024

L'Assemblea degli azionisti di Banca Generali è convocata per il giorno 18 aprile 2024.

Assemblea ordinaria degli azionisti

PUNTO N.1 - ODG

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023.

  1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
  2. Destinazione dell’utile dell’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N. 2 - ODG

Nomina e determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026.

  1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N. 3 - ODG

Nomina e determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2024-2026.

  1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Determinazione degli emolumenti annui dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N. 4 - ODG

Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l’anno 2024: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF

PUNTO N. 5 - ODG

Resoconto sull’applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell’esercizio 2023: esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF.

PUNTO N. 6 - ODG

Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N. 7 - ODG

Piano long term incentive 2024, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis RE

PUNTO N. 8 – ODG

Sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N. 9 – ODG

Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, al servizio del piano long term incentive 2024 e del sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari di cui ai precedenti punti all’Ordine del Giorno: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Archivio assemblee

Assemblea ordinaria degli azionisti

PUNTO N.1 - ODG

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022.

  1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
  2. Destinazione dell’utile dell’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N. 2 - ODG

Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l’anno 2023: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF.

PUNTO N. 3 - ODG

Resoconto sull’applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell’esercizio 2022: esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF.

PUNTO N. 4 - ODG

Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N. 5 - ODG

Piano long term incentive 2023, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis RE.

PUNTO N.6 - ODG

Sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis RE.

PUNTO N. 7 - ODG

Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, al servizio del piano long term incentive 2023 e del sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari di cui ai precedenti punti all’Ordine del Giorno: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N. 8 - ODG

Proposta di nomina dei Consiglieri cooptati ai sensi del 1° comma dell’art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

PUNTO N.1 - ODG parte ordinaria

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021.

  1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
  2. Destinazione dell’utile dell’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N. 2 - ODG parte ordinaria

Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l’anno 2022: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF.

PUNTO N. 3 - ODG parte ordinaria

Resoconto sull’applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell’esercizio 2021: esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF.

PUNTO N. 4 - ODG parte ordinaria

Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N. 5 - ODG parte ordinaria

Piano long term incentive 2022, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N.6 - ODG parte ordinaria

Sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N. 7 - ODG parte ordinaria

Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, al servizio del piano long term incentive 2022 e del sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari di cui ai precedenti punti all’Ordine del Giorno: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N. 1 - ODG parte straordinaria

Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

PUNTO N.1 - ODG

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020.

  1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
  2. Destinazione dell’utile dell’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

PUNTO N.2 - ODG

Nomina e determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023.

  1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N.3 - ODG

Nomina e determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023.

  1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Determinazione degli emolumenti annui dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N.4 - ODG

Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l’anno 2021: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 3. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, commi 3 bis e 3-ter.

PUNTO N.5 - ODG

Resoconto sull’applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell’esercizio 2020: esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 4. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 6.

PUNTO N.6 - ODG

Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N.7 - ODG

Piano long term incentive 2021, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N.8 - ODG

Piano di fidelizzazione della rete per l’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N.9 - ODG

Sistema di incentivazione basato su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114 bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N.10 - ODG

Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, al servizio del piano di fidelizzazione della rete per l’esercizio 2021, del piano long term incentive 2021 e del sistema di incentivazione 2021 di cui ai precedenti punti all’Ordine del Giorno: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

PUNTO N.11 - ODG

Revisione legale dei conti: risoluzione consensuale e contestuale conferimento di nuovo incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il messaggio del Presidente Giancarlo Fancel agli azionisti

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

AVVISI AGLI AZIONISTI

RELAZIONI

AVVISI AGLI AZIONISTI

RELAZIONI

AVVISI AGLI AZIONISTI

RELAZIONI

ESITO DELLE VOTAZIONI

AVVISI AGLI AZIONISTI

ESITO DELLE VOTAZIONI

AVVISI AGLI AZIONISTI

VERBALE

AVVISI AGLI AZIONISTI

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